La prevención del blanqueo de capitales se erige como una pieza fundamental en la salvaguarda de la integridad del sistema financiero y la sociedad en general.
Este delito, que busca disimular el origen ilícito de beneficios obtenidos de manera ilícita, compromete directamente la salud financiera de la sociedad. Codaprot, consciente de la gravedad de esta amenaza, ha desarrollado un servicio integral en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) que se presenta como un aliado indispensable en la lucha contra este fenómeno delictivo.
El servicio ofrecido por Codaprot en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales se caracteriza por su enfoque integral y especializado. Con oficinas estratégicamente ubicadas en diversas ciudades de España, Codaprot brinda un servicio profesional, cercano y personalizado a nivel nacional. Este equipo de expertos, comprometidos con la formación continua para mantenerse actualizados, aborda la problemática del blanqueo de capitales con soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa.
Servicio completo en Prevención de Blanqueo de Capitales
La consultoría en blanqueo de capitales de Codaprot se distingue por su enfoque detallado en el cumplimiento de la normativa. A través de informes de evaluación de riesgos, desarrollo de planes específicos, manuales de procedimientos y asesoramiento personalizado, Codaprot busca garantizar que los clientes cumplan con la normativa vigente. Además, la herramienta appCodaprot facilita el cumplimiento de las medidas de diligencia debida mediante la automatización de las mismas y la conservación de la documentación en una biblioteca digital, así como el análisis técnico de operaciones con herramientas informáticas, permitiendo la consulta a bases de datos de listas de riesgo internacionales (Dow Jones).
El blanqueo de capitales abarca acciones como adquirir, poseer, utilizar o transmitir bienes para ocultar su origen ilícito. Este delito, vinculado a actividades como el tráfico de drogas o la extorsión, busca dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos ilegalmente. Cabe destacar que las consecuencias legales del blanqueo de capitales son significativas, ya que quienes participan en estas acciones ilícitas pueden enfrentarse a sanciones que van desde multas considerables hasta penas de prisión. Codaprot, consciente de las diversas formas en que este delito puede manifestarse, ofrece un servicio eficaz y personalizado para prevenir y combatir el blanqueo de capitales.
Codaprot, aliado en consultoría jurídica
Además de la Consultoría en Blanqueo de Capitales, Codaprot ofrece servicios integrales en diversas áreas, como Protección de Datos, Prevención del Acoso y Planes de Igualdad. Estos servicios se alinean con la misión de Codaprot de brindar soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Codaprot se presenta como un aliado confiable en la prevención del blanqueo de capitales gracias a su equipo de expertos, su enfoque personalizado y su capacidad para adaptarse a los cambios normativos constantes. Con una presencia nacional y una trayectoria que se remonta a 2007, Codaprot se posiciona como un socio estratégico para las empresas que buscan fortalecer sus medidas de prevención y cumplir con las normativas vigentes en la materia.