Tag: blanqueo de capitales

PBC CONSULTING habla sobre el delito de blanqueo de capitales y su prevención

España es uno de los países que ha establecido medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con el fin de prevenir la introducción...

Contratar servicios de consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales, de la mano de PBC CONSULTING

Para cualquier empresa que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y financiación...

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gracias a la formación de IMQ Ibérica

El blanqueo de capitales es una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad. Este es un procedimiento que consiste en ocultar...

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