Uno de los puntos más importantes de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es el de contar con un experto externo en prevención de blanqueo de capitales. Este profesional se dedica a cumplir con las exigencias que se establecen desde SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
La firma PBC Consulting cuenta con un equipo de especialistas que se ocupa de realizar este análisis e informe para las empresas que lo requieran. El objetivo que se proponen es ayudar a que las compañías financieras se ajusten al derecho vigente, evitando que sufran sanciones por incumplimiento de la normativa.
El informe del experto en prevención de blanqueo se puede realizar con PBC Consulting
El informe del experto externo tiene que describir con precisión la situación interna de cumplimiento de la empresa. Así, recogerá las medidas de control interno implementadas, valora su eficacia y sugiere posibles mejoras o modificaciones que ayudarían.
Desde PBC Consulting se encargan de llevar a cabo este documento mediante expertos externos autorizados por el SEPBLAC. De esta forma, pueden proporcionar a las organizaciones un experto de independencia garantizada, que redacte un informe de seguimiento tal y como está previsto en la normativa de prevención de blanqueo.
Para diversas empresas vinculadas al sector financiero, esta documentación es obligatoria, según recoge la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. El artículo 28 de esta normativa especifica que las medidas de control interno adoptadas por los sujetos exigidos deben ser sometidas a un examen anual efectuado por un experto externo.
Incumplir el examen de experto externo en prevención de blanqueo da lugar a multas severas
Con el fin de evitar que el capital generado de manera ilegal acceda al sistema financiero, los Estados aprueban diferentes medidas de obligado cumplimiento. En la actualidad, la ley de PBC que rige en el territorio español es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Si las compañías financieras que deben llevar a cabo este trámite, entre otros requisitos, se niegan a hacerlo, pueden sufrir sanciones económicas a partir de los 60.000 euros.
Las empresas que requieran el informe de experto externo en prevención de blanqueo pueden solicitarlo a través de la página web de PBC Consulting. Entre los profesionales con los que cuenta esta compañía, se encuentra el abogado especialista en temas de blanqueo de capitales Alejandro Seoane Pedreira, que junto a otros profesionales proporciona diversas soluciones para que los diferentes sujetos obligados cumplan correctamente con la Ley 10/2010 y se protejan frente al fenómeno del blanqueo. El servicio que brinda PBC Consulting destaca por su profesionalidad, experiencia y buena relación calidad-precio.