Tag: PBC Consulting

Cursos de PBC&FT para inmobiliarias

El blanqueo de capitales es una actividad ilícita que tiene un impacto negativo en todos los sectores de la economía a nivel mundial. En...

PBC CONSULTING ofrece cursos de prevención de blanqueo de capitales para agentes inmobiliarios

El blanqueo de capitales tiene graves consecuencias en la economía de los países. Los sectores comerciales en los que más veces se comete este...

PBC CONSULTING habla sobre el delito de blanqueo de capitales y su prevención

España es uno de los países que ha establecido medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con el fin de prevenir la introducción...

Contratar servicios de consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales, de la mano de PBC CONSULTING

Para cualquier empresa que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y financiación...

Por qué es importante la prevención de blanqueo de capitales

Todas las empresas obligadas deben evaluar la efectividad y la adecuación de los procedimientos para la prevención de blanqueo de capitales, según las especificaciones...

Cursos de prevención de blanqueo con la consultora PBC Consulting

Actualmente, es imprescindible que toda compañía obligada por la Ley 10/2010 evite las posibles transacciones dudosas que influyan en el blanqueo de capitales.Existen diversas...

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